کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها

درباره کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها:

کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها اثر سید آیت اله تجلی از انتشارات آراد می باشد.

پولشویی و تأمین مالی تروریسم: تهدیدات رو به رشد و تلاش‌های جهانی برای مقابله

در دهه‌های اخیر، پولشویی، فرآیند پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول، و تأمین مالی تروریسم، فراهم آوردن منابع مالی برای اقدامات تروریستی، به دو معضل جهانی با گستردگی و پیچیدگی روزافزون تبدیل شده‌اند. این پدیده‌ها نه تنها سلامت اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازند، بلکه امنیت بین‌المللی را نیز به طور جدی تهدید می‌کنند.

گسترش و تکامل روش‌ها:

با افزایش عزم جامعه بین‌المللی برای مقابله با این جرایم سازمان‌یافته، مجرمان و حامیان تروریسم نیز به طور مداوم در حال ابداع و تکامل شیوه‌ها و تکنیک‌های خود هستند. این روش‌ها شامل موارد پیچیده‌ای همچون استفاده از شرکت‌های صوری، نقل و انتقالات بین‌المللی غیرقانونی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند ارزهای دیجیتال، و سوءاستفاده از سازمان‌های خیریه می‌شود.

تلاش‌های جامعه بین‌المللی:

در پاسخ به این تهدیدات فزاینده، جامعه بین‌المللی تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلوگیری از بهره‌مندی مجرمان از عواید ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی و قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی آغاز کرده است. این تلاش‌ها در قالب تصویب قوانین و مقررات بین‌المللی، ایجاد سازمان‌های تخصصی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تقویت همکاری‌های اطلاعاتی و قضایی میان کشورها، و اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی صورت می‌گیرد. هدف نهایی این اقدامات، ایجاد یک چارچوب جامع و مؤثر برای شناسایی، پیگیری، و مجازات عاملان پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

تأثیرات مخرب:

پولشویی و تأمین مالی تروریسم آثار مخرب متعددی بر جوامع دارند. پولشویی با ایجاد اختلال در بازارهای مالی، تضعیف حاکمیت قانون، و فراهم کردن منابع مالی برای سایر جرایم، توسعه اقتصادی سالم را با چالش مواجه می‌کند. از سوی دیگر، تأمین مالی تروریسم به طور مستقیم به تقویت توانایی گروه‌های تروریستی برای انجام حملات خشونت‌آمیز و بی‌ثبات کردن مناطق مختلف جهان منجر می‌شود.

فهرست کتاب:

تاریخچه پولشویی

ارتباط پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اقدامات جهانی علیه پولشویی

گونه شناسی جرم پولشویی

بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی

اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی

آثار پولشویی بر کشورها

ریسک های پولشویی

اقدامات مؤسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم